德國當局，取締加密貨幣交易所eXch，與Bybit駭客攻擊及其他網路犯罪有關，查扣3400萬歐元

2025年4月30日，德國當局，包括法蘭克福檢察官辦公室和德國聯邦刑事警察局（BKA），關閉了加密貨幣交易所eXch，查封了價值3,400萬歐元的數位資產和超過八太字節的數據。自2014年以來運營的eXch被懷疑洗錢超過19億美元，其中包括來自15億美元Bybit駭客事件和2.43億美元Genesis盜竊案的資金。該平台缺乏反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）協議，使其成為非法活動的吸引地。這次行動是德國對加密貨幣相關金融犯罪的最大行動之一。

協同打擊加密貨幣洗錢

2025年4月30日，德國執法機構，包括法蘭克福檢察官辦公室、打擊網路犯罪中央辦公室（ZIT）和德國聯邦刑事警察局（BKA），對eXch的基礎設施進行了協同突襲。當局查封了該平台的伺服器，並沒收了多種加密貨幣的數位資產，包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、萊特幣（LTC）和達世幣（DASH）。此次行動還收集了超過八太字節的法證數據，調查人員表示這對於繪製該平台在全球加密貨幣洗錢網絡中的角色至關重要。

此次查封於2025年5月9日正式宣布，被認為是BKA歷史上第三大加密資產沒收行動。

eXch：為匿名而建的平台

eXch成立於2014年，作為一個加密貨幣交換服務，既可通過明網也可通過暗網訪問。該平台明確宣傳其缺乏反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）協議，允許用戶在不進行身份驗證或交易監控的情況下交換數位資產。根據BKA的說法，這種設計使eXch對於尋求掩蓋非法資金來源的犯罪分子特別具有吸引力。

當局表示，eXch在暗網論壇上被宣傳為一個高速、匿名的加密貨幣混合器。其基礎設施使用戶能夠在主要加密貨幣之間進行交換而不留下可追踪的痕跡，實際上將其變成了一個洗滌網絡犯罪收益的中心。

與重大加密貨幣漏洞的聯繫

調查人員指控eXch在多起高調的加密貨幣盜竊案中扮演了洗錢的核心角色。其中最重要的是2025年2月的Bybit黑客事件，約15億美元被竊。德國當局確認部分被盜資產通過eXch流入。該平台還涉嫌處理來自2.43億美元Genesis債權人盜竊案和其他漏洞（包括FixedFloat和Multisig黑客事件）的資金。

區塊鏈分析公司TRM Labs證實了這些發現，將eXch識別為洗滌被盜加密資產的主要目的地。獨立區塊鏈調查員ZachXBT也報告稱，eXch長期以來一直促進非法交易，包括與網絡釣魚活動和兒童性虐待材料相關的交易，超過30萬美元的此類交易被追溯到該平台。

時機與策略

此次行動的時機是戰略性的。eXch於5月1日宣布將因「國際壓力」而關閉。然而，德國當局提前一天於4月30日採取行動，以確保在平台被運營者拆除之前獲取證據。官員表示，這一時機使他們能夠保留可能會丟失的關鍵數據和基礎設施。

儘管宣布關閉，但區塊鏈監控工具顯示eXch的API在4月30日之後仍然活躍，這引發了對某些後端服務可能繼續處理交易的擔憂。調查人員目前正在分析查獲的數據，以確定平台在宣布關閉後的活動範圍。

國際合作與持續調查

對eXch運營的調查仍在進行中，並已擴展到德國以外。據報導，荷蘭執法機構正在與德國當局合作，探索該平台與歐洲更廣泛網絡犯罪的聯繫。此案是國際合作日益增長的趨勢的一部分，旨在拆除用於非法目的的不受監管的加密基礎設施。

官員尚未透露是否有任何逮捕或指控。然而，他們強調，對查獲數據的法證分析預計將產生更多線索。

監管執法的模式

eXch的取締是歐洲當局針對促進匿名交易的加密服務的一系列類似行動的後續。在最近幾年，像ChipMixer、Sinbad和Hydra這樣的平台也因其在洗滌犯罪收益中的角色而被拆除。這些行動反映了更廣泛的監管推動，旨在為加密生態系統帶來透明度和問責制。

德國官員在一份聲明中強調了此類行動的重要性：「因此，執法機構一致採取行動打擊任何數額的快速且匿名的洗錢機會，並剝奪犯罪者的犯罪收益，顯得尤為重要。」

eXch的最後訊息

在關閉之前，eXch的運營者發表了最後聲明，否認有支持犯罪活動的意圖。他們聲稱該平台旨在提供以隱私為重點的替代方案，並辯稱監管機構不公平地針對優先考慮用戶匿名性的服務。「我們從未有過為犯罪分子服務的目標，」聲明中寫道。「我們不對任何濫用行為負責任。」

然而，批評者和調查人員認為，該平台缺乏監管，加上其在犯罪論壇上的推廣，使其成為非法活動的磁石。缺乏AML和KYC控制，加上其長期存在和影響力，使eXch成為全球被盜數位資產洗錢的關鍵節點。