Celsius Network創辦人亞歷克斯·馬辛斯基因加密貨幣詐騙在紐約被判12年徒刑
亞歷克斯·馬辛斯基（Alex Mashinsky），Celsius Network 的創辦人兼前 CEO，被紐約的美國地區法官約翰·G·科特爾（John G. Koeltl）判處聯邦監獄 12 年。這是因為他在 2024 年 12 月對商品和證券欺詐的認罪。馬辛斯基誤導投資者關於 Celsius 的運營，並操縱公司加密貨幣代幣的價格以謀取私利。他還被命令支付 50,000 美元的罰款並沒收 4,840 萬美元。此案件是更廣泛針對加密貨幣欺詐的監管行動的一部分，包括與 Celsius 達成的 47 億美元的 FTC 和解。
重點更新
05/08 21:30
Celsius Network創辦人亞歷克斯·馬辛斯基因加密貨幣詐騙在紐約被判12年徒刑
亞歷克斯·馬辛斯基（Alex Mashinsky），Celsius Network 的創辦人兼前 CEO，被紐約的美國地區法官約翰·G·科特爾（John G. Koeltl）判處聯邦監獄 12 年。這是因為他在 2024 年 12 月對商品和證券欺詐的認罪。馬辛斯基誤導投資者關於 Celsius 的運營，並操縱公司加密貨幣代幣的價格以謀取私利。他還被命令支付 50,000 美元的罰款並沒收 4,840 萬美元。此案件是更廣泛針對加密貨幣欺詐的監管行動的一部分，包括與 Celsius 達成的 47 億美元的 FTC 和解。
虛假的財務自由幻象
Celsius Network成立於2017年，自我宣傳為傳統銀行的革命性替代方案。魅力十足的企業家Mashinsky向客戶承諾，他們的數位資產在Celsius中會比在銀行中更安全。該平台提供吸引眼球的利率——高達18%——在加密貨幣存款上，吸引了大量用戶，當時傳統銀行提供的回報微乎其微。
到2021年，Celsius聲稱持有超過250億美元的客戶資產。但檢察官表示，幕後該公司運作更像是高風險對沖基金，而不是一個安全的金融機構。根據司法部的說法，Mashinsky利用客戶存款進行高風險投資並自肥，同時虛假地向用戶保證他們的資金是安全且完全有保障的。
指控和認罪
Mashinsky於2023年7月13日被捕，當天Celsius同意與聯邦貿易委員會（FTC）達成47億美元的和解——這是該機構歷史上最大的一次。FTC的和解，取決於Celsius通過破產程序返還剩餘的客戶資產，強調了所謂欺詐的規模。
最初被控七項罪名，包括證券欺詐、商品欺詐、電匯欺詐和市場操縱，Mashinsky最終承認了兩項罪名：商品欺詐和證券欺詐。作為認罪協議的一部分，他承認欺騙客戶關於資金的使用方式，並操縱Celsius本地代幣CEL的價格以獲取個人財務利益。
除了12年的監禁刑期，59歲的Mashinsky被命令服三年的監督釋放，支付5萬美元的罰款，並向美國政府沒收4840萬美元。
法庭審判
在曼哈頓珍珠街500號的聯邦法院舉行的判刑聽證會上，前Celsius客戶的情緒化的證詞描述了他們損失的毀滅性財務和情感影響。許多人將畢生積蓄託付給該平台，相信Mashinsky反覆保證Celsius是一個比傳統金融更安全、更透明的替代方案。
Mashinsky情緒激動地在判刑前向法庭發表講話。他向受害者道歉並請求原諒，提到他在以色列的軍事服務和困難的童年作為減輕因素。他的法律團隊曾要求僅一年多的監禁——366天，辯稱外部市場環境導致了Celsius的崩潰。法官Koeltl拒絕了寬大請求，強調了Mashinsky欺騙行為的故意和持續性。
平行民事訴訟和監管影響
對Mashinsky的刑事案件伴隨著美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）的平行民事訴訟。這兩個機構指控Mashinsky和Celsius策劃了一個數十億美元的欺詐計劃，誤導投資者並違反聯邦證券和商品法。
負責起訴的美國檢察官Jay Clayton表示：“Alexander Mashinsky以承諾將比銀行更安全地保管零售投資者的數位資產為目標，實際上他利用這些資產進行高風險賭注並中飽私囊。最終，Mashinsky賺取了數千萬美元，而他的客戶損失了數十億。”
Clayton讚揚了FBI的調查工作，並承認了SEC和CFTC在建立案件中的貢獻。
47億美元的FTC和解
2023年7月Celsius與FTC之間的和解是案件中的一個里程碑。該協議禁止Celsius及其附屬公司處理消費者資產，並要求公司通過破產程序返還剩餘的客戶資金。47億美元的數字反映了Celsius用戶遭受的估計損失，其中許多人是被高回報和財務獨立承諾吸引的零售投資者。
FTC的投訴指控Celsius和Mashinsky誤導了平台的財務狀況，並未能披露其商業模式相關的風險。和解並未免除Mashinsky的個人責任，該機構繼續對他個人進行執法行動。
更廣泛的加密貨幣欺詐模式
Mashinsky的判刑增加了一個越來越多的高調加密貨幣高管因欺詐行為面臨法律後果的名單。他的案件緊隨FTX創始人Sam Bankman-Fried被判挪用數十億客戶資金罪名成立並被判25年監禁之後。其他著名案件包括幣安創始人趙長鵬因協助洗錢被判四個月監禁，以及Terraform Labs的Do Kwon在其算法穩定幣項目崩潰後在美國面臨欺詐指控。
雖然每個案件都是獨特的，但它們共享共同的主題：利用監管漏洞，針對零售投資者，並使用複雜金融工具掩飾不可持續的商業行為。
