Celsius Network 創辦人 Alex Mashinsky 因涉及數十億美元的加密貨幣詐騙被判處12年徒刑

Alex Mashinsky，Celsius Network 的創辦人兼前 CEO，因涉及誤導零售投資者的數十億美元的詐騙計劃，被判處 12 年的聯邦監禁。美國地方法官 John Koeltl 於 2025 年 5 月 9 日宣判，在此之前，他於 2024 年 12 月承認了證券和商品詐騙罪。Mashinsky 誤導了 Celsius 的財務狀況和監管地位，從誇大 CEL 代幣銷售中獲利了 4800 萬美元。此案件是 2022 年加密貨幣市場崩潰後的一個重要定罪。共謀者 Roni Cohen-Pavon 也認罪，並與檢察官合作。

一個充滿希望的平台變成詐騙計畫

Celsius Network成立於2017年，自我宣傳為一個革命性的加密貨幣借貸平台，提供數位資產的高收益回報。在其巔峰時期，Celsius聲稱管理著超過250億美元的客戶資產。公司的口號「擺脫銀行束縛」將其定位為比傳統金融機構更安全、更透明的替代方案。

然而，在幕後，Mashinsky和其他高管進行了欺詐行為。檢察官揭露Mashinsky誤導了平台的財務健康狀況、監管狀態和風險承擔。他向客戶保證他們的資產是安全的，即使他利用這些資金操縱市場並自肥。

指控和認罪

Mashinsky於2023年7月被逮捕，並被控七項罪名，包括證券欺詐、商品欺詐、電匯欺詐和共謀操縱市場。2024年12月，他對其中兩項罪名——證券欺詐和商品欺詐——承認有罪，承認誤導投資者並操縱Celsius自有代幣CEL的價格。

「我對我的行為承擔全部責任，」Mashinsky在認罪聽證會上告訴法庭。他承認自己曾做出虛假陳述，給客戶一種虛假的安全感，包括聲稱Celsius獲得了監管批准。他還承認在秘密出售自己的CEL代幣時，利用客戶存款來支撐代幣的價值。

Celsius的崩潰

Celsius的垮台始於2022年6月，當時公司突然停止客戶提款，理由是「極端市場狀況」。當時，超過47億美元的客戶資產被凍結。一個月後，Celsius申請了第11章破產保護，揭示其資產負債表上有12億美元的缺口。

破產申請是在監管機構的警告之後提出的，包括佛蒙特州金融監管部門，該部門表示Celsius「嚴重無力償債」，缺乏履行其義務的流動性。平台的崩潰使數十萬客戶——其中許多是零售投資者——遭受重大財務損失。

Mashinsky的利潤，客戶的損失

當客戶遭受損失時，Mashinsky個人獲利。檢察官表示，他通過以人為操控的高價出售CEL代幣賺取了4800萬美元。他還在崩潰前從平台提取了800萬美元的非CEL資產。與此同時，客戶損失了數十億美元，其中一些人投資了他們的畢生積蓄、退休基金或大學學費賬戶。

「最終，Mashinsky賺取了數千萬美元，而他的客戶損失了數十億，」美國檢察官Jay Clayton說。「美國的投資者應該得到更好的待遇。」

共謀者和合作

Mashinsky並不是唯一參與該計畫的人。Celsius的前首席營收官Roni Cohen-Pavon也被控共謀、證券欺詐、市場操縱和電匯欺詐。Cohen-Pavon於2023年9月認罪，並同意與聯邦檢察官合作，提供關鍵證詞，幫助建立對Mashinsky的案件。

判刑和處罰

儘管聯邦檢察官要求至少20年的刑期，法官Koeltl判處12年監禁。除了監禁外，Mashinsky還被命令服三年的監管釋放，支付5萬美元的罰款，並沒收超過4800萬美元的不當所得。

在判刑聽證會上，Mashinsky表達了悔意，告訴法庭：「我試圖保護我的社群，但我失敗了……我從未想傷害任何人。」據報導，當受害者敘述他行為的毀滅性影響時，他在法庭上啜泣。

一位受害者Cameron Crews直接對法庭說：「我們被重創了。我們被告知謊言。他似乎不明白他所做事情的嚴重性。人們的生活被毀了。有些人在等待正義時已經去世。」

後果和重組

2023年11月，美國破產法院批准了Celsius Network的重組計畫，允許公司從破產保護中走出來。該公司自此轉向比特幣挖礦，但仍然是昔日的殘影。

大約60%的凍結客戶資金已被追回，但僅部分追回且主要以現金形式。許多客戶仍在等待全額賠償。

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